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全球报道:深圳破获“海啸1号”特大虚开增票案

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-01  来源:人民网
核心提示:原标题:深圳破获特大虚开增票案历经半年艰苦努力,“海啸1号”深圳特大虚开增值税发票案成功告破并于日前公开了案情。记者了解
原标题:深圳破获特大虚开增票案

历经半年艰苦努力,“海啸1号”深圳特大虚开增值税发票案成功告破并于日前公开了案情。记者了解到,这是国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门建立协作机制以来,四部委紧密协作取得的又一重大战果,案件共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获64名犯罪嫌疑人。

企业“海关票”信息被盗用

2017年初,在国内不少地方,连续有多家企业向税务和公安等部门反映,自己企业的海关进口缴款书(俗称“海关票”)信息被盗用,其中不乏多个大型国有企业。这样的情况在多地、短时间内集中爆发,十分异常。税务总局、公安部、海关总署集中研判后,初步确定这些企业的“海关票”有21万份之多,涉及全国20多个关区,信息被全国1022户企业冒用抵扣,其中515户在深圳,占总数的一半,是作案重灾区。而通过对这515户企业的调查发现,它们都是“非正常户”企业,实际经营地点和注册地点不符,是名副其实的“空壳企业”。

不过,深圳市国税局和公安部门在对案件做深入调查后却发现,这些案件所涉及的货物进口环节并不在深圳,而是集中在800多公里外的广西凭祥等地区。深圳市税警双方办案人员到凭祥实地调查后发现,凭祥地处中越边境,辖区内各类口岸最多,边贸交易繁荣。有些报关行利用代理进出口贸易及报关业务便利的条件,大肆收集、非法盗取海关信息,贩卖给深圳的一些不法分子以获取利益。

“一些不法分子利用非法获取的海关票信息,通过变换商品类型名称的手段,把发票提供给没有真实购买货物的企业,用于增值税进项税款抵扣凭证。”深圳市国税局稽查局办案人员告诉记者,经过税警联合专案组4个多月的前期侦查,梳理疑点线索、人员资讯超过30万条,排查甄别涉案企业人员近500人,辗转广西、广东、深圳等多地,最终查明了案情。

本案共涉及10个犯罪团伙

专案组查明,本案共涉及10个犯罪团伙,包括以许某等人为首的2个兜售海关票团伙;以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。这些团伙组织结构稳定、分工明确。广西凭祥地区的一些报关行及深圳许某控制的外贸公司,负责收集商家进口货物不需要抵扣的“海关票”信息,并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介,这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。虚开团伙根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要,虚开增值税发票,并以票面金额的5%至5.5%收取手续费,下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣,达到少缴税款的目的。

2017年8月下旬,深圳国税提请国家税务总局稽查局对涉及全国36个省市3万余户受票企业进行协查处理,截至2017年12月31日,全国已累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

深圳国税局副局长陈捷表示,“海啸1号”税案是在税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下,深圳市国税局联合市公安局破获的深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件,实现了对信息的贩卖、票据的获取、虚开发票、冒用抵扣的全链条打击,并且通过追根溯源,查清了“海关票”源头性的问题。(记者 陈发清)

                                                                              (责编:谢玄曦(实习生)、王星) 

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