近日,内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局在广西宾阳警方的大力协助下,历时两个多月,辗转吉林长春、松原、广东深圳、广西南宁、桂林等地,侦破奈曼地区第一宗利用微信冒充老板骗取某公司16.8万元的重大电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人1名。
4月13日中午,奈曼旗某化工企业副总马勇让财务部长张春加“老板”王健的微信,张春看此微信号与老板此前的微信名和头像一模一样,便毫不犹豫地加了。“老板”随后发来微信称,要其转一笔16.8万元的货款到指定账户。张春没想太多就用网银把16.8万元直接转了过去,后打电话向老板确认是否收到款项,发现被骗。
接到报案,奈曼警方迅速开展冻结账户等止损工作。经侦查,该账户为对公账户,警方无权进行冻结或者止付,民警立即启用公安部“电信诈骗案件侦办平台”对涉案账户进行快速接警止付,但该平台也显示对公账户无法止付。办案人员便驱车赶赴吉林省松原市对涉案账户进行落地侦查,在侦查过程中,民警对松原某商贸有限公司的涉案账户中未来得及转走的款项进行紧急冻结,最终有7800元“幸免于难”。
专案组民警调查发现,犯罪嫌疑人骗取资金后,迅速通过3级账户、7个子账户将资金层层分流取现,还没等事主发现上当受骗,资金已被分流取现得差不多了。
资金账户千丝万缕,该从何查起?民警根据资金流向情况,奔赴长春、松原等地,对每个账户每一笔资金流向进行排查。经过近一个月时间,终于在5月12日,将所有资金流向查清楚:3级账户资金经过层层分流,最终流向了广西壮族自治区宾阳县。经查,嫌疑人是通过ATM自助柜员机将诈骗资金取现。于是,民警迅速到相关银行调取监控视频录像,比对视频筛查嫌疑人。民警发现,嫌疑人异常警惕,取款时并没有留下清晰的容貌,监控视频很难分辨出其真实模样。经过十多天工作,在比对了海量的人像录像和图片信息后,终于甄别出嫌疑人的真实身份。
6月下旬,在宾阳警方的大力配合下,专案组民警终于确定了主要犯罪嫌疑人的真实身份和活动轨迹。
7月10日15时许,民警将犯罪嫌疑人王少鹏抓获。在犯罪嫌疑人藏匿地,民警当场查扣了手机、K宝等作案工具。7月12日,犯罪嫌疑人王少鹏被押解回奈曼,现羁押于奈曼旗看守所。
据王少鹏交代,该团伙分工明确,“幕后老板”负责整个诈骗的流程,犯罪嫌疑人骨干王益鹏等人负责利用微信冒充公司老板,通过微信指令公司财务人员转账,犯罪嫌疑人王少鹏等人充当“车手”专门到银行网点取款。在本案中,嫌疑人先入侵该公司老板的邮箱,给该公司员工发邮件要了一份公司所有人的联系电话,之后用一个新的微信号冒充老板的微信,逐个加公司员工微信,但只加上了副总马勇的微信。
目前,犯罪嫌疑人王少鹏、王益鹏已经被奈曼旗人民检察院依法批准逮捕,王益鹏已被警方上网追逃,案件还在进一步深挖侦办中。
(文中人物均为化名) （记者 史万森 通讯员 陆继成）
