利用白酒销售订单模式向客户集资，最终因酒行老板“跑路”而露馅。现代快报记者近日从扬州高邮市公安局获悉，该局成功破获江苏皇缘商贸有限公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人15名。此案涉案金额4亿，涉及江苏20余个县区3000余名投资人。高邮警方还向记者披露了案件细节。
●●●案发 酒行负责人失联，引发投资人讨债
2017年6月3日，扬州高邮市公安局经济犯罪侦查大队民警走访时获悉，位于该市高邮镇的一处酒行最近总是聚集很多人讨债，引发纠纷。民警经过调查后发现，该酒行以“皇缘酒”商品订单投资模式向群众吸收资金，最近酒行负责人失联，引发群众讨要投资款。
2017年6月9日，高邮经济犯罪侦查大队又接到刘某等五名群众报警，江苏皇缘商贸有限公司王某等人向群众吸收资金，现在资金链断裂，王某无法联系。随后，高邮警方决定立案侦查。
●●●套路 生意不好，他用订单模式集资
从2009年开始，王某在高邮市开店销售安徽亳州某酒厂生产的皇缘白酒，生意一直不算好。后来，他了解到以商品订单模式营销白酒的方式赚钱快，可以短时间内募集到大量资金。他也想试试。
2015年1月23日，王某在高邮市注册成立江苏皇缘商贸有限公司。该公司的集资模式为：“投一分钱拿三分货模式”。即客户与公司签订《商品订单协议书》，约定首单投资1.5万元，次单复投每单均为1.2万元。有两种方式可以选择，一是客户可以直接提走价值4.5万元的皇缘酒；二是客户先提走价值1.5万元的皇缘酒，剩下3万元的酒由公司代销，公司收取20%的管理费6000元，余下2.4万元分64周返还，每周返还客户375元。
另外，王某还设置奖励模式，每介绍一名新人投单，介绍人可得到3000元奖励。
●●●揭秘 宣称4.5万的酒，市价仅5000
办案民警叶辉灵介绍，几乎没有客户会选择第一种投资方式，都是幻想拿到高额返利去选择第二种投资方式。该公司为了吸引客户复投多单，规定如果客户一次性投资10单，在不拿酒的条件下，公司会加送一单，即“投十送一”。有一名客户，一次性就投资了160万元。
那么，价值4.5万元皇缘酒的真实价格是多少呢？如果客户直接拿酒会不会赚钱呢？办案民警吴晓明向记者介绍：“犯罪嫌疑人对外吹嘘价值4.5万元皇缘酒的市场价格大概是5000元，如果客户直接拿酒，相当于花了1.5万元买了价值1500元的白酒。”
贪心注定会栽跟头
●●●警醒
贪心注定会栽跟头
现代快报记者从警方获悉，江苏皇缘商贸有限公司在连云港、泰州兴化、淮安、无锡、镇江扬中、南通及扬州各区县等多地开设分公司和销售门店。
该公司通过互联网宣传、召开推介酒会等方式，向社会公众吸收资金。仅2016年，就先后在高邮、连云港等地举办8次推介酒会，并在高邮修建了宴会厅，专门用于举办酒会，对外公开进行虚假宣传，吸引群众投资。
最终，因无法向客户及时兑付返利，犯罪嫌疑人王某选择了“跑路”，后王某迫于警方压力，于2017年6月19日向高邮警方投案自首，并对犯罪事实供认不讳。
王某交代，“刚开始确实想在本地打造‘皇缘酒’的品牌，梦想走上一条成功之路，但这种代购代销模式注定不会成功，资金链一定会崩盘，我的行为触犯了法律。在此，我也提醒广大群众不要一时贪图便宜，天上不会掉馅饼，贪心重注定会栽跟头。”
此外警方也提醒，投资人要提高识别能力, 不要被高息诱惑蒙蔽，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，增强理性投资意识，任何一家企业都不能保证经营运转能始终保持盈利状态，高投资往往伴随着高风险，要合理、理性投资，避免上当受骗。
