7月13日记者从深圳市宝安公安分局获悉，宝安警方成功破获一系列电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人106人，冻结赃款40余万元。该团伙人员组织庞大，同时诈骗手段“翻新升级”，除常见的交友诈骗形式外，还用“传销”的模式发展下线，将原本的受害者“吸纳”成为诈骗团伙成员继续行骗，受骗事主遍布全国达千余人。
500元诈骗案牵出百人诈骗团伙
今年以来，宝安区共发生了112宗征婚交友类诈骗案。宝安公安分局反电信诈骗专业队侦查员彭亮告诉记者，今年3月，宝安分局刑警大队从一宗500元的诈骗案入手，串并其他相关案件，成立专案组梳理案情和收集线索，摸排出多个嫌疑人身份信息，并在侦查中判断团伙作案的可能性很大。民警随即多次驱车前往嫌疑人多次出现的广州、东莞等地，对嫌疑人及关系人的行动轨迹进行摸排和碰撞分析，很快掌握了几个犯罪窝点信息。5月17日，宝安警方在东莞、广州等地一举抓获35名犯罪嫌疑人。随后，一个以“中国电商协会”为名义的征婚交友诈骗团伙逐渐浮出水面。
专案组发现这是一个金字塔形的犯罪集团，涉案人员达上百人。由于人员众多，涉案金额较大，专案组确定“先打外围，后打核心”的战略，通过进一步深挖扩线，6月6日至6月13日分别在广州白云区太和北路、钟落潭镇、江高镇打掉该团伙的另外三个犯罪窝点，抓获范某潮等团伙成员31人，缴获作案工具一批。通过对这三个窝点的犯罪嫌疑人进行审讯，专案组掌握到该团伙头目的身份以及另外几个诈骗窝点的情况，摧毁犯罪“金字塔”的时机成熟了。6月26日，专案组在广州增城区、白云区等地对团伙头目陈某通及其下属的5个诈骗窝点开展集中统一收网行动，抓获嫌疑人29名。
先交友诈骗再拉人“入伙”培训骗术 年流水超千万元
嫌疑人陈某通是该交友诈骗团伙的“幕后老板”，自2015年开始虚构了“中国电商协会”、“中国营销协会”并以此名义招募会员。团伙采用营销式管理，分工明确，组织周密，“公司”内部按发展下线和诈骗所得的总积分设置至少5个等级，由“公司”统一发放作案手机，集中组织培训诈骗方法。团伙成员以“家”为单位（一般10男1女）用各类社交软件查找附近的人等功能，虚拟女性头像寻找男性网友，以交友恋爱的名义，用假装生病、受伤、家人去世等谎言骗取红包和转账。彭亮说，团伙成员准备了大量的住院、打针等照片供行骗使用，甚至连“家人去世出殡”的照片都有。
对于“上钩”的受害人，团伙成员再以上述虚构组织的名义吸纳其“入伙”，缴纳6900-8900元不等的入会费，然后“培训上岗”行骗，管理模式类似传销，且也会通过没收身份证等形式限制人身自由。陈某通对每个“家庭”每天的收入有要求，低于1000元就要被罚做俯卧撑、抄笔记等。同时，诈骗所得赃款全部上缴“公司”微信账号即陈某通的账号，其账号转账流水每年就超过1000万元。
幕后老板“洗脑”控制百人团伙 有人被抓后还不醒悟
彭亮告诉记者，该团伙自2016年底开始行骗，被害人遍布全国达千余人。头目陈某通曾涉传销，深谙其中之道，其伪造了保时捷、法拉利等奢侈品经销、销售授权书及金牌导购培训证书，让团伙成员对“能赚大钱”的信念深信不疑，甚至连其承诺的每个“级别”3500元-12万元不等的“工资”都是其画下的一张“饼”。实际上，团伙成员生活艰苦，每天不停“干活”行骗却没拿到手一分钱。
抓捕该团伙主要犯罪成员后，专案组连夜对他们进行审讯。然而这些被洗脑的犯罪嫌疑人因事前商量好说辞，顽固不承认犯罪，甚至部分嫌疑人被抓后还坚定不移地相信“公司”，不认为自己的行为是犯罪。专案组利用前期收集固定好的证据再动之以情晓之以理，成功打开僵局。最终，犯罪嫌疑人承认了诈骗的犯罪事实。
至此，“5·17”系列交友诈骗犯罪案成功告破，案件共计抓获犯罪嫌疑人106人，打掉犯罪窝点16个，冻结赃款40余万元，缴获手机173台以及用于作案的银行卡、身份证425张，还有相关培训手册、账本等。（深圳特区报记者 王若琳 通讯员 卢雅漩）
