拥有中国国籍的李健平(Jianoing LI) 可面临11项汇款欺诈，以及8项商品欺诈罪名，许多遭到李健平欺骗的受害人是洛县的退休耆老。
控方指出，李健平以国际金融行骗，从受害人手中骗取数万元美金，这笔赃款中，大部分是受害耆老的退休储蓄。
根据联邦办事处表示，李健平生性狡猾，宣称认识海内外高官，政商关系非常不平凡，多次出是合成照片取得被害人相信。
控方代表与受害人共同向联邦调查员表示，李健平拥有中国国籍，且在全球不同国家居留过，有潜逃到国外的可能，要求尽快审判。联邦调查员已同意控方与受害人代表说辞。
根据联邦调查员所提，李健平从几年就开始行骗与多名投资人联络，希望他们资助他从中国、亚洲，以及美国的事业。李健平对投资受害人表示，经由他手中，可带给投资人10倍的报酬。
投资人听从李健平的游说，纷纷将钱电汇给他，从电汇至今期间，他们不但分文未得，李健平继续想尽办法，游说受害人将钱再継续跟进加码汇给他。
联邦调查员表示，李健平提供假冒开矿文件给受害投资人。联邦调查局查证后，发现这些文件全属伪造，李健平所设长达多年的骗局才被揭穿。
