丨导 读
证券行业内一场轰轰烈烈的灭鼠行动已经开启。大数据是高效捕鼠夹，当你看到那些数据后，得承认，在大数据时代，谁也无法逃脱监管，只是有关部门是不是愿意监管你。说得残酷一点，老鼠大不大，案件是不是符合转型要求，花成本捕鼠是不是值得。
文/叶檀 ☞财经女侠 | 毒舌善心
证监会到底在做什么？
一，股市为实体经济服务，一级市场为创新服务，为经济转型服务，监管层顶住这么大压力推进IPO，绝对不允许有人在背后破坏二级市场，破坏一级市场的基石。
二，建立新的市场秩序，首先建立二级市场新秩序，而后转向一级市场。股市的投资逻辑已经改变了，帮派林立的江湖社会，生存空间越来越窄。
老鼠的生存空间越来越窄。
7月8日，朋友圈里流传着如下信息，晚上《焦点访谈》播出由证监会牵头，联合公安部制作的专题节目《大数据捕“鼠”记》。此前一天，7月7日，证监会通报近年“老鼠仓”执法情况。此后一天，7月9日，新华网发表《构筑“老鼠仓”防火墙 守住市场秩序底线》的文章，痛批老鼠仓行为。
金融机构、财经媒体对于这个节目给予特殊的关注，是因为从中可以找出监管层当下最关注的议题到底是什么。
博时基金原基金经理马乐、中邮创业基金原基金经理厉建超、易方达基金原副总经理陈志民、中国人寿原投资总监曾宏，一批肥胖的“硕鼠”已经被灭，而且是回溯式的，别说什么期限不期限。
证监会的捕鼠夹是大数据。证监会在通报中披露，监管部门使用了大数据工具，扩大了排查范围：
1、通过对历史交易数据跟踪拟合、回溯重演，市场监察部门精准锁定了一批可疑账户跟随资管产品先买先卖、同进同出的异常交易线索。
2、在密切监控公募基金产品趋同交易的同时，对私募产品、券商资管、专户理财、信托计划、保险投资等各类账户伴生的趋同交易组织案件调查。
人过留名，雁过留声，蜘蛛爬过有痕迹。大数据是高效捕鼠夹，当你看到那些数据后，得承认，在大数据时代，谁也无法逃脱监管，只是有关部门是不是愿意监管你。说得残酷一点，老鼠大不大，案件是不是符合转型要求，花成本捕鼠是不是值得。
目前沪深两市的交易监控是“穿透式”的，可以穿过券商直接掌握具体账户的交易明细数据，机构账户的交易明细，个人账户的交易明细，纤毫毕现。有了数据，再加上一些算法或模型，账户之间的关联关系就非常容易被发现。你可以用别人的帐户，但用处越来越小。
实际上，深交所监察中心的大数据智能监控平台从2013年就正式上线运营了，能对过去20年历史交易数据跟踪拟合、回溯重演，人民日报也在2014年和2015年对监管机构用大数据技术精准打击老鼠仓进行了报道，但是并未引起相应的重视，老鼠仓违法犯罪仍然发生。那时候是猫打盹，现在猫的眼睛睁大了。
证券行业内一场轰轰烈烈的灭鼠行动已经开启。证监会统计显示，2014年以来证监会共启动99起“老鼠仓”违法线索核查，向公安机关移送涉嫌犯罪案件83起，涉案交易金额约800亿元。
2017年上半年，证监会启动初步调查和立案调查302起，新增重大案件70起，同比增长一倍以上；新增涉外案件97起，同比增长27%。稽查部门调查终结立案案件118起，其中移送行政处罚审理程序103起，移送公安机关19起。
捕鼠神器可以查看你过去20年是否偷吃过，在大数据监管时代，获利的逻辑变了。漏洞小，对应的是老鼠的风险成本上升。而猫的激励机制不一样了，不是忽悠出个大牛市，而是市场秩序的重建，是服务实体经济，是守住不出现系统性风险的底线，于是乎，杠杆也没有了。
对二级市场的整肃还体现在对浙江帮的辣手上，徐翔之后再无徐翔。
早在去年12月份，就有传闻称监管机构对温州帮下手，打击操纵市场的行为。
从2017年6月份开始，温州帮各个“大佬”开始落马。6月16日，根据证监会通报，马永威、曹勇于2016年7月5日至7月18日期间，操纵“福达股份”股价，获利共计约2288万元。证监会决定没收马永威、曹勇违法所得约2288万元，并对马永威处以约4577万元罚款，对曹勇处以约2288万元罚款，总计罚没金额9154万元。
6月30日，“超级牛散”徐留胜也领到了证监会出具的行政处罚决定书。根据证监会的调查情况，徐留胜操纵37只股票，扰乱市场秩序，最终被罚没1.1亿元。
这点罚款不至于让徐留胜伤筋动骨，足以震慑超级牛散。你以为一字断魂刀很牛，需知别人断你的魂也是分分钟的事。大数据的强光下，牛散不牛，据我所知，一些敏感资金开始离开二级市场，一级市场与一级半市场，是财富的焦点。
先整肃二级市场，然后提高大股东套现的门槛，最后回到一级市场，逼出讲信用的上市公司。
监管部门沿着自己的逻辑往前走。这个逻辑直通一个中国式股市，用股市辅助中国经济的转型，减少转型成本，培育中国自己的信用创新企业。内地市场绝不会照搬香港地区的市场化，也不会被某些人不符合实际的言论所裹挟。管他白猫黑猫，只要能抓老鼠的就是好猫。
二级市场的趋势暴利期结束。
这种关键时刻，不要被股指所迷惑，透过现象，才能看出转型的本质，才能找到新的创富路径。
