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全球报道:严厉打击非法集资和经济诈骗 让犯罪分子无处遁形

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-25  来源:全球资源网
核心提示:严厉打击非法集资和经济诈骗 让犯罪分子无处遁形 ——“DAO超级生态”利用政府官员站台扰乱金融秩序□记者:王龙飞导读: 2021年

严厉打击非法集资和经济诈骗 让犯罪分子无处遁形

  ——“DAO超级生态”利用政府官员站台扰乱金融秩序

记者:王龙飞

导读: 2021430日,湖南长沙市一名叫隆乾的人,在海南省海口市澄迈县注册了一家名为“海南益企链科技有限公司”,证据显示,隆乾是该公司董事长兼法人。对外宣称:该企业基于区块链技术3.0商业应用,耗时4年,耗资2个亿,赋能中小微企业,创建全球首家全民自治的公有制社会型企业。以共识、共创、共建、共治、共享的营销理念,打造“DAO超级生态”。

    然而,看着和听着似乎很高大上的企业和项目,在实施3个月后,终于“露出了非法集资和金融诈骗的尾巴”,先后卷进数万人!

  

  打着国家支持的旗号拉政府官员站台为“DAO超级生态”造势

今年520日,该公司在海南博鳌(借博鳌国际影响力)召开了“高峰论坛”,以“奋进新征程,共筑新生态”为主题,由中国中小商业企业协会指导,博鳌国际论坛和DAO超级生态联合主办;中国中小商业企业协会协办,中远海运博鳌国际会务,海南益企链科技有限公司共同承办。 

记者注意到,在本次论坛上,有当地政府在职官员出面站台并发表讲话,加上隆乾策划团队还邀请了诸多新闻媒体参加公开报道(网上可查),本次“DAO超级生态论坛”有海南省有关部门支持和包括琼海市人民政府副市长陈国文等地方政府在职官员和部分央企国企老板出席会议并讲话。在广大群众看来,这意味着,该企业干的是“正经事”有政府站台,自然就会增加可信度。据媒体报道,当天受邀出席本次会议的有:中国自贸区研究院副院长黄小纲,原国家工商行政管理总局企业管理局巡视员徐晓东,中国证监会北京证监局副局长、巡视员姚万义,中国文化传媒集团中传财富董事长、中国文化产业区块链的代表性人物温伟文,工业和信息化部赛迪网副总裁李滨,北京城市智库管理咨询有限公司董事长朱江华。

       

“海南益企链科技有限公司”法人、董事长隆乾,更是早已为以后的“金融诈骗、非法集资”酝酿好、做足了功课,利用这次“论坛”影响力和难得的机会和国家关于数字经济方面的相关产业政策,“打擦边球”进行推广DAO超级生态,吸引社会上不特定人群,大讲特讲“DAO超级生态理念和理论”,围绕《区块链对未来世界经济的影响,如何改变世界级经济竞争态势》等主题进行“忽悠”。

    不得不说,作为一家刚刚注册、名不见经传的民营企业,并没有为国家和社会做出任何实质性地业绩和贡献,为何有这么多政府官员和央企国企老板们站台和出席会议?既然不是企业影响力产生的作用,足见,隆乾“拉大旗作虎皮”无中生有的欺骗性手段非同一般。

无中生有“用虚拟积分混淆数字货币概念并描绘发财梦想”疯狂诈骗、非法集资数亿元!扰乱金融秩序证据确凿!

这个看似“高大上”的会议一结束,企业法人隆乾及其合伙人便开始玩起了“圈钱套路”。 那些在海南博鳌亚洲大酒店参加“DAO超级生态论坛”会议并为隆乾诈骗团伙站台讲话的政府官员们,可能做梦都不会想到隆乾团队是在“玩手段”利用了他们!给他们的政治前途“挖坑”!脸上抹黑!拉他们垫背!

首先,海南益企链科技有限公司对外宣称的“DAO超级生态”以中华千年的《老子》道教文化作为企业理念和平台宣传的理论进行(洗脑)铺垫,达成所谓“共识”;似乎他们此时成了“新的救世主”!因为,他们宣称,要打造全球第一个“私企和国企混合制企业”。让参与进来的所有人通过隆乾及其合伙人团队的构思、设计出来的“用人民币,购买其公司发行的虚拟积分,积分通过公司权票交易所,可以自由兑换成合法的人民币”!并且公开承诺,积分会像比特币一样翻倍增值,积分还可以在其公司倾力打造的DAO超级生态益企赋板块上购买任何产品,通过消费还可以双倍获得积分”。意思是,他和他的团队要带领所有相信他的人一起发大财!实现共同富裕。

毫不客气地讲,隆乾所称的“共识”,是地地道道的“画大饼”!对于所有参与进来的“共识者”而言,无疑就是“雾里花、水中月”美丽而远大! 

     

咱们看看他们是如何“套现”,“忽悠”参与者,从无中生有,完成原始积累的?该企业以各种具有吸引力的条件,从参与者中筛选出一批“讲师”,传教过程中,号称:整个DAO超级生态有9大板块;其中,5大板块已经落地。分别为:DAO官网,益企链,COLO,益企赋,HEE积分通证交易所。

关于“DAO超级生态”企业发展思路和运作模式,被该公司以“传销组织样板”发展的下线(投资者、参与者、共识者),以该企业“讲师”身份,在多次宣传场合,针对全国各地前往该公司在陕西、山西、长沙等地发展起来的“DAO超级生态俱乐部”了解、听课的人,宣讲隆乾和他的公司(合伙人团队),就是要通过“DAO超级生态”在国内率先打造一家“由私有制向公有制过度”的社会型企业;为国家做区块链技术应用。鼓吹已有上百万家国有大中型企业纳入到“益企链”板块上完成了登记注册,最终把所有企业纳入进来,通过企业链改大数据,实现企业可信度、信息不能篡改、可追溯的目的。

   

该企业和隆乾宣教团队,在项目介绍时还宣称:为了把“DAO超级生态”做成有利于国家税收和企业赋能,让全民参与并实现全民富裕。更为吸引人(投资)的是:宣称前期购买益企赋最低10HEE积分,成为企业共识者和消费者,在公司平台上,用通用积分可以购买产品并同时获得所购买商品同样价值的奖励积分。凡是加盟海南益企链科技有限公司DAO超级生态产业并为公司做出卓越贡献者,可以作为特殊人才,通过海南省人才引进政策,优先被公司吸收高薪聘用,获得公司免费办理海南户口、住房、保险、免税车辆和所有免税商品等特殊待遇。通过区块链技术应用手段,购买该公司前期投放“益企赋”板块的2千万个原始虚拟积分,就相当于优先购买了“公司原始股”。随着公司不断发展和“共识者”们不断以消费者和商家的身份加入,原始积分的价值,就会像近几年市场上被炒的火爆“比特币、以太坊、火币”一样,不断增长!谁手里的HEE积分越多,积累的财富就会越多!HEE积分,就相当于数字货币,可以通过“DAO超级生态权票交易所”这个板块,自由买卖、交易。积分通过公司所谓合法的权票交易所,即可随时兑换成数字人民币或人民币纸币!

这是隆乾团队西安俱乐部的“讲师”们在讲解“参与DAO超级生态如何赚钱”  

看到此,怎么样?经过隆乾及其诈骗团伙们如此这般“一忽悠”,你的防范意识再强,会不会动心?毕竟是好事谁都想嘛!不然,哪有那么多“傻子”上当?

这些“骗人的伎俩”,也只是隆乾及其团队合伙人非法集资、诈骗“神操作套路”冰山一角。

 

诸多证据显示,他们还打着“前无古人,创办社会型企业”的幌子,在短短的3个月内,企业自己宣称有12万有效会员完成了注册并下载了益企赋软件(前提条件是最少购买10HEE积分,再投入广告激活,可无限次复投,形成庞大的虚拟积分泡沫,这也成为了吸引更多人上当受骗的鬼符)。约上万商家(199/年费)和几千个以城市、区县为单元,虚设领主(即区域代理),起步价3000元,仅此一块的预算,该公司非法向社会不确定人群融入的资金数额惊人!     


  隆乾核心团队不讲诚信卖弄伎俩“割完韭菜,把会员当猴耍”

DAO超级生态”,总计发行十个亿HEE积分,前期预售2000万个积分,为了急于变现“割韭菜”,号召参与者抓紧购买积分。

68日上午10点,全国DAO会员接到群里通知,今天最后一天,截止到晚上12点,就停止销售原始积分。以后如果再想购买,只能通过消费渠道购买产品才能获得。于是,当日引发恐慌,有的会员试图抓住这个“极有可能发财”的机会,赌博心理做宠,倾其所有疯狂抢购积分。证据显示,该公司为了避开银行监管,不到2个小时就更换一个(私人)账号,让购买人往里打钱!不到几个小时,群里抢购公司积分一度出现供不应求、公司只顾收钱,来不及兑现积分的火爆局面。有人预测,当日该公司“这一招”,就吸进上亿资金!              

  

610日,公司权票交易所正式开通。积分从2天前的每个积分48元,一路下跌,根本和之前讲的价值完全不符,且交易程序非常复杂,突然冒出来一个“猴交所”,又要买U币,又要有质押。会员气愤地说:“HEE积分,在猴交所交易,简直就是拿大伙当猴耍!”

整个过程,本记者可谓亲眼目睹!由于朋友的介绍和简单相信,分三次投进去12万元。交易所开盘公开交易当天,HEE积分从48元“飞流直下”跌到7元。其间,该公司单方“先斩后奏”,擅自改了几次交易规则。为了控制积分自由交易,要想卖出手里的积分,回收投资成本?还要扣50%手续费。有的投资者想赔钱变现,把积分挂到猴交所,也无人购买,根本无法变现!

     

投资者愤慨地向记者表述:隆乾和DAO核心团队利益操控者,简直就是强盗!这种“流氓做法”,就是诈骗!就是抢劫!

   “吃完唐僧肉” 玩“金蝉脱壳”诡计,施“借尸还魂”之术!   

   海南益企链公司“神出鬼没”,重新注册个新公司继续行骗

    据调查,就在会员们疯狂购买积分,不停往隆乾核心团队指定的私人账号打钱时,隆乾核心团队(公司主要合伙人)面对全国四面八方“雪片一样飞来”的巨额到手财富,“红了眼”。由于公司顶层从财务到责权利分工不明确,制度不健全、管理混乱,公司内部就发生了“内讧”。隆乾发现此时他已经无法把控局面,“到口的唐僧肉谁也不想吐”,多数合伙人愿意“分钱散伙”;于是,公司合伙人将巨额资金私分。作为企业董事长、法人,隆乾明知这样做违法,却没有向所有会员及时公开说明情况,更没有报案。相反,为了掩盖乱局和帮助他的这些合伙人逃避法律追究,玩起了“金蝉脱壳”之计,悄悄策划并注销了海南益企链科技有限公司和银行账号。致使一多半合伙人分到巨额资金后,与隆乾分道扬镳不知所踪。

    经调查,以隆乾为董事长兼法人的这家“海南益企链科技有限公司”主要合伙人及核心利益骨干团队成员有:隆乾、张澄海(DAO超级生态核心团队在对外宣传时宣称此人是隆乾的干爹)、宋铁中(人称“无极”传闻是隆乾师兄)、莫瑶、金峰、陆典等还有几个叫不上名字的人。

    

图解:这是记者通过网上“企查查”查到的海南益企链公司被注销的证据

    通过百度上关于DAO超级生态早期宣传页可以看到,“长沙六度益链区块链有限公司”是海南益企链科技有限公司子公司。合伙人有:谭卓(个人出资510万元,持股51%)、谭威(个人出资430万元,持股43%)、蒋锋(个人出资50万元,持股5%),公司出资10万元,持股1%。当这个海南益企链公司被莫名其妙注销后,隆乾重组的核心团队合伙人让不知情的会员们把购买积分的钱,用“移花接木”的手段,都打到“长沙六度益链区块链有限公司”的账户上;紧接着,再施“借尸还魂”之术,在海南澄迈县又注册了一家“海南遵道社企管理有限公司”,借“湖南道弘企业运营管理有限公司”的名义,让会员用50%积分+50%现金入股,成为“湖南道弘企业运营管理有限公司”原始股东。继续打着“构建社会公有制企业”的噱头,再次大张旗鼓高调宣扬:“企业是大家,人人是股东”的口号,继续行骗。

  

     据举报信息,一位姓潘的女士,投入30余万元,并让亲戚朋友陆续又投入30余万元,总计60余万元,也是由于深信隆乾及其公司宣传的“伟大事业”,梦想着能“赶上经济社会发展趋势前期红利”,自己花路费和住宿费到琼海、西安、韶山、长沙、临沂等地参会学习该企业推广经验。除了自己想借着该企业发展势头多赚点钱之外,更想体现人生价值。当然,类似潘女士这样的“共识者”据不完全统计,网曝(估计)有数万人。

8月份。记者陪同受骗人潘女士等人一同前往湖南长沙,见到了企业负责人隆乾,以“会员”身份向其了解其企业状况及如何处理企业目前所面临的诸多问题,劝其退还受骗人本金。隆乾满口答应:没问题!只是又接着“抛出了个圈套”,让潘女士等受骗人再等一等,称企业正在“转型,打造升级”,未来可期。

    至记者发稿时潘女士仍未接到隆乾等人答复。

              迟来的教训,应引以为戒

在接受记者采访的“DAO生态”参与者中,不少人想通过媒体,呼吁广大人民群众,引以为戒!不要再让类似的骗子们打着社会公有制名义和全民共同富裕的旗号,欺骗你的智商,骗走你辛苦积攒的血汗钱!

借此机会,记者提醒:所有传销和非法集资、金融诈骗手段,都是大同小异,就是利用“都想发大财,以小博大,一夜暴富!” 的心理,以各种项目,描绘企业老板远大理想和企业美好前景,甚至还以国家政策相误导,进行诈骗圈钱、洗钱;请大家一定要树立正确地投资理财观念,天上从来不会掉馅饼。

此报道希望能引起海南省领导及海口市、澄迈县有关部门负责人、湖南省及长沙市领导们的高度重视!严格审查被举报人隆乾团伙诈骗及其企业涉非法集资、非法融资、非法买卖股权等不法行为并依法予以严惩!

媒体人:王龙飞

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