該事件當事人是一個來自于阿雷佐的房地產開發商，還有一個來自于阿雷佐的金匠，和一個神秘的法國人。
義大利稅務員警自3月1號開始對以上當事人進行了秘密調查，終於在一個月後，在米蘭的4季酒店將當事人在交易過程中一舉抓獲。 其實自一月初，義大利稅務員警就開始對來自于阿雷佐的開發商的電話進行了監聽。
他們所從事的非法勾當是，來自于阿雷佐的房地產商作為仲介，進行總價值有可能超過幾百萬歐元的洗錢，將大量的來源不明的500歐面值的歐元，換成面值20，50歐元的現金。 從中收取價值不菲的好處費。
然而在整個一月和二月的監聽過程中，稅務員警並沒有發現任何端倪。 房地產開發商一開始希望交易在一家不知名的梵蒂岡的銀行進行，但是遭到了其他合夥人的反對。 最後決定在米蘭附近的Trezzano sul Naviglio進行一次嘗試，結果一切順利，之後的2月22日，在都靈的Porta nuova火車站進行了第二次交易。
因為房地產商收到了一隻假勞力士表，使他對於合作夥伴產生了不信任，所以在之後的米蘭4季酒店的交易中，他事先在房間裡安放了攝像頭。
事實上，神秘人物並沒有出現在米蘭的四季酒店，在前來交易的兩名女子走出酒店後，持槍稅警發現了大量的現金。
