资料图片
联合时报消息：
本周三清晨，西班牙国家警署毒品和组织犯罪支队(Udyco)警员，连同西税务局工作人员，对马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja仓库区实施了大规模突击检查，目前已有超过80名华商因涉嫌进口商品偷税和洗钱行为被捕。参与本次警方行动的公职人员近两百人，查抄了一个从事以非法途径从亚洲向西班牙进口货物的犯罪组织，此组织在进口货物时故意谎报信息，以便偷税漏税，同时将大量金钱寄回中国。另据西媒世界报报道，警方行动同时在马德里，巴塞罗那和塞维利亚开展，截止发稿，调查仍在继续。
本次警方行动在马德里法院23号法庭的指令下开展，被捕的华商面临洗钱，税务欺诈，文件造假和参与犯罪组织等多项罪名指控。在Cobo Calleja仓库区有约30处地点作为涉案人员主要的经济活动实施场所被查，与此同时， 西国家警署和税务机构的调查还覆盖了马德里其他城区以及Andalucia，加泰罗尼亚和Canarias等其他大区。
除了逮捕直接涉案人员之外，西警方在本次行动中还调查了一系列的相关机构和地点，包括为组织提供服务的律师楼，接收涉案货物并进行出售的零售店铺，存储仓库以及涉案人员的住所。在对涉案人员进行逮捕之后，警方将开始调查并分析相关的银行账户，财物报表以及其他所有在行动中收缴的涉案文件，以便掌握具体的资金操作和流动情况，并进一步核实实际进入西班牙的货物和流回中国的资金是否相符。这一点对于西税务局的调查至关重要，能够作为证实存在税务欺诈行为的证据，以及洗钱行为中非法资金的来源。目前警方的行动集中在以毒品和组织犯罪支队领导的，针对于洗钱行为的调查方面，并得到包括经济和税务犯罪调查支队(UDEF)等其他部门的配合。
另一方面，西税务局在国家经济欺诈犯罪调查办公室(ONIF)的配合下同时派出海关督查人员， 巡视员以及信息审计方面的公职人员参与案件的调查。这是在 “帝王行动”近五年之后西警方再次开展的一次大规模突击行动，但和五年前相比，不同之处在于本次行动中税务机构从一开始便介入调查，目的在于从根本上查出非法资金的源头，为税务犯罪，洗钱等行为找到证据。据悉，季亦鸿律师现赴警察局为多名被捕者提供法律辩护。
