综合外媒报道,近日,一名22岁的俄罗斯女学生因领导洗钱团队帮人转移90亿卢布(约合人民币10亿元)资金到避税天堂而面临牢狱之灾。据悉,警方最先注意到她在社交网络上分享的各种奢侈生活照,觉得奇怪后对她展开了调查。(转载请注明出处,更多精彩内容来自腾讯国际新闻微信公众号“糖醋国际”。) (来自:腾讯国际新闻)
今年22岁的阿纳斯塔西娅(Anastasia Tsirenschikova)是俄罗斯普列汉诺夫经济大学经济学院大四的学生。不过,她在社交网络上却分享了大量与普通学生生活不符的奢华生活照。图为她玩弄一只小狮子,这是俄罗斯最高地位的象征。 (来自:腾讯国际新闻)
她的社交网站上,到处是香槟、阳光海滩和豪车。图为她身穿比基尼在异国风情度假村游玩。 (来自:腾讯国际新闻)
图为她在高档餐厅享受白葡萄酒和生蚝的晚餐。 (来自:腾讯国际新闻)
年轻大学生身穿高定时装、住在豪华酒店、享受海外假期的照片成功引起了警方注意。经调查,他们发现,这位拥有一对大长腿的黑发美人竟然是一个洗钱团队的核心成员。 (来自:腾讯国际新闻)
据悉,这个洗钱团队共五人,包括领导者阿纳斯塔西娅、二号人物高玛(Gomma)、25岁的巴拿马人奥尔蒂斯(Ortis A)还有两位年龄分别为29岁和47岁、姓名不详的商人。图为身处监狱的阿纳斯塔西娅最新照片。 (来自:腾讯国际新闻)
这个五人洗钱团队通过非法途径帮助商人将资金转移到避税国。目前为止,他们已经通过多个银行账户转移了将近90亿卢布(约合人民币10亿元)。图为脚蹬“恨天高”高跟鞋的阿纳斯塔西娅在一辆折叠敞篷奔驰里翘腿。 (来自:腾讯国际新闻)
据悉,他们每次转移资金,都从中收取2.5%的“服务费”——也就是2.25亿卢布(约合2500万人民币)。 (来自:腾讯国际新闻)
当地媒体报道,阿纳斯塔西娅说她通过一位女性朋友认识了高玛,和他没有生意往来。但是后来她又承认对他感到愧疚。 (来自:腾讯国际新闻)
警方还表示从她的公寓中搜出了毒品,对他们团队的调查还在继续。图为阿纳斯塔西娅在享受鸡尾酒,她马上就要从俄罗斯普列汉诺夫经济大学毕业了。 (来自:腾讯国际新闻)